各股東（代理人）：
根據《中華人民共和國公司法》、《安徽旌德農村商業銀行股份有限公司章程》有關規定，經研究，定于2022年5月18日召開旌德農村商業銀行2022年度股東大會，現將有關事項通知如下：
一、會議時間：2022年5月18日下午3：00開始，會期半天。
二、會議地點：本行三樓第一會議室。
三、參會人員：本行股東（代理人）。因事不能參加會議的股東（代理人），可委托代理人出席會議，但需在5月15日前辦理書面委托登記手續。
四、會議議題
1.審議《旌德農村商業銀行2021年度董事會工作報告》；
2.審議《旌德農村商業銀行2021年度監事會工作報告》；
3.審議《旌德農村商業銀行2021年度信息披露報告》；
4.審議《旌德農村商業銀行2021年度財務決算、利潤分配方案及2022年度財務預算方案（草案）》；
5.審議《旌德農村商業銀行2021年度股金紅利分配方案（草案）》；
6.審議《旌德農村商業銀行關于修改章程的議案》；
7.審議《旌德農村商業銀行三年規劃（2022年-2024年）》；
8.審議《旌德農村商業銀行董事、監事薪酬管理辦法》；
9.聽取《旌德農村商業銀行2021年度經營情況報告》；
10.聽取《旌德農村商業銀行2021年度案件防控督查情況報告》；
11.聽取《旌德農村商業銀行2021年度關聯交易情況報告》；
12.聽取《旌德農村商業銀行2021年度董事、監事、高管履職評價報告》；
13.聽取《旌德農村商業銀行2021年股東大會各項決議執行情況的報告》；
14.聽取《旌德農村商業銀行監事會2021年度監督工作報告》；
15.其他需審議事項。
五、會議聯系人及聯系方式
聯系人：戴紅權
聯系電話：0563-8602648（傳真）、 13605638144
請各位股東（代理人）準時參加會議，自然人股東（代理人）委托代理人參加會議的代理人需攜帶本人身份證和授權委托書（見附件）；企業法人股東委托代理人參加會議的代理人需攜帶本人身份證和法定代表人授權書（見附件）。
附件：授權委托書
2022年4月28日
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